证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2026-005
深圳科创新源新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 21 日（星期三）15:00；
（2）网络投票时间：2026 年 1 月 21 日（星期三）；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年
号厂房 1 楼会议室。
范性文件和《公司章程》等规定。
公司股份总数为 126,431,804 股，出席本次股东会的股东及股东授权委托
代表共 174 人，代表股份 31,326,398 股，其中股东舟山汇能企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）和梁媛为关联股东，合计持有 128,077 股，出席本次会议有
效表决权股份总数为 31,198,321 股，占公司有表决权股份总数的 24.6760％。
其中：
（1）通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份 30,426,120
股，占公司有表决权股份总数的 24.0652％；通过网络投票的股东共 168 人，
代表股份 772,201 股，占公司有表决权股份总数的 0.6108％。
（2）出席本次股东会的中小股东（或股东授权委托代表）共 170 人，代
表股份 772,701 股，占公司有表决权股份总数的 0.6112％。
（3）公司部分董事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了
以下议案并形成了决议：
案》
（1）总表决情况：
同意 30,999,621 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3631％；
反对 197,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6340％；弃权
份总数的 0.0029％。
（2）中小股东总表决情况：
同 意 574,001 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东所持有效表决权股份总数的 0.1165％。
本议案为关联议案，出席会议的关联股东已经回避表决，回避表决股数
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分
之二以上审议通过。
案》
（1）总表决情况：
同意 30,999,621 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3631％；
反对 197,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6340％；弃权
份总数的 0.0029％。
（2）中小股东总表决情况：
同 意 574,001 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东所持有效表决权股份总数的 0.1165％。
本议案为关联议案，出席会议的关联股东已经回避表决，回避表决股数
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分
之二以上审议通过。
有关事项的议案》
（1）总表决情况：
同意 30,999,621 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3631％；
反对 197,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6340％；弃权
份总数的 0.0029％。
（2）中小股东总表决情况：
同 意 574,001 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东所持有效表决权股份总数的 0.1165％。
本议案为关联议案，出席会议的关联股东已经回避表决，回避表决股数
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分
之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京海润天睿律师事务所律师见证，并出具法律意见书。
见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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