深圳市天健（集团）股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-5
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 6 日 10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投
票 的 具 体 时 间 为 2026 年 2 月 6 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
间为 2026 年 2 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 2 月 2 日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决（详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、董事候选人、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
（二）提案表决及披露情况
所持表决权的 1/2 以上通过。
上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资
者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，
公司将根据计票结果进行公开披露。
通过。内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日刊登在深圳证券交易所
和符合证监会规定条件的媒体的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
人进行登记。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书进行登记。
够表明其身份的有效证件或证明进行登记。代理人还应当提交股
东授权委托书和个人有效身份证件进行登记。
法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务
实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由
证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于公司股
东名册。参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需提
供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委
托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手
续。
（1）异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记。
（2）以传真或电子邮件方式进行登记的股东，在现场会议
召开前，须将上述有效证件提供给工作人员核对。
（3）以传真或电子邮件方式登记股东，须在 2026 年 2 月 5
日下午 5:30 前传至公司邮箱。
（4）会议联系方式
联系人：俞小洛、洪劲
联系电话：0755—82555946
电子邮箱：info@tagen.cn
传真号码：0755—83990006
联系地址：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦 17 楼
董事会办公室
邮政编码：518034
（二）登记时间：2026 年 2 月 3 日—2 月 5 日工作日
（三）现场登记地点：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商
务大厦 17 楼董事会办公室
（四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于
会前半小时到会场办理入场登记
（五）参会股东或代理人食宿费及交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过
深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：360090 投票简称：天健投票
本次股东会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所
互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳
市天健（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代
为行使表决权。本人（本单位）了解本次会议有关审议的事项，
本人（本单位）对本次股东会的议案表决意见如下：
备注 表决结果
该列打勾
提案编码 提案名称 同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票
注：
托人（可以□不可以□）按自己的意愿表决，对同一审议事项不
得有两项或两项以上的指示，否则对应审议事项的授权委托行为
视为无效。
权的 1/2 以上同意方可通过。
东会结束。
委托人姓名（法人单位名称）：
委托人身份证号（法人单位的社会统一信用代码）：
委托人股东账户：
委托人持有天健集团股份数量： 股
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托人（签章）：
签发日期： 年 月 日
备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，法
人单位委托须经其法定代表人签名并加盖单位公章。
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