深圳拓邦股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2026-007
深圳拓邦股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 21 日（星期三）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
议室。
公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共计 932 名，所持（代表）股份数
深圳拓邦股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告
参加本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 926 名，所持（代表）股份
数 54,510,773 股，占公司有表决权股份总数的 4.4361%。
公司部分董事、董事会秘书现场出席了会议，公司独立董事陈正旭先生、秦
伟先生于线上参加了会议；高级管理人员及公司聘请的见证律师等列席了会议。
出 席 本 次 股 东 会 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 10 名 ， 代 表 股 份
通过网络投票的股东共 922 名，所持（代表）股份数 54,509,473 股，占公司
有表决权股份总数的 4.4360%。
三、股东会会议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场、网络投
票表决通过了如下议案：
同意 287,790,962 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7480%；
反对 584,882 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2027%；弃权 142,175
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0493%。表决结果为经出席股东
会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 53,783,716 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 98.6662%；反对 584,882 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 1.0730%；弃权 142,175 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 0.2608%。
四、律师出具的法律意见
深圳拓邦股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告
开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的会议召
集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会
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