证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2026-003
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
关于 2026 年第一次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 21 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2026 年 1 月 21 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月
室。
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《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至股权登记日，公司总股
本 为 348,546,613.00 股 ， 公 司 回 购 专 用 证 券 账 户 持 有 公 司 股 份
券账户中的回购股份。
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共计
权股份总数的 41.4883％。
（2）通过网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计 261 名，
代表公司股份数为 3,445,759.00 股，占股权登记日公司有表决权股份
总数的 1.0001%。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东会投
票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 计 272 名 ， 代 表 公 司 股 份 数 为
占股权登记日公司有表决权股份总数的 42.4885%。
出席本次股东会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司
的董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以
外的其他股东）共 262 人，所持有表决权股份数量 3,988,859.00 股，
占公司有表决权股份总数的 1.1578%。
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二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
合计投票结果
同意 反对 弃权
议案 出席会议有效表 表决
议案 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
编码 决权的股份总数 结果
股数（股） 效表决权总数 股数（股） 效表决权总数 股数（股） 效表决权总数
比例（%） 比例（%） 比例（%）
《关于公司 2025 年日常关联交易确认
及 2026 年日常关联交易预计的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于变更注册资本并修订<公司章程>
及办理工商变更登记的议案》
议案 1 涉及关联股东毕松羚、邱建军已回避表决。议案 3.00 为特别表决事项，已经出席会议的有表决权的股东
或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
其中：出席本次会议的公司中小股东表决情况如下：
合计投票结果
出席会议中
同意 反对 弃权
议案 小股东有效
议案 占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
编码 表决权的股 股数
股数（股） 股东有效表决权 股数（股） 股东有效表决权 股东有效表决权
份总数 （股）
总数比例（%） 总数比例（%） 总数比例（%）
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《关于公司 2025 年日常关联交易确认及 2026 年日常关
联交易预计的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变
更登记的议案》
上述议案相关公告详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
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三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市齐致（济南）律师事务所李莹律师、刘福庆
律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：贵公司本次股
东会的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次股东会人员的资
格符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、
规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件
限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二零二六年一月二十一日
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