天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-018
广州天赐高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股东徐金富先生提交的《关于提议广州天赐高新材料股份有限公司2026年第
一次临时股东会增加临时提案的提议函》，为了提高公司决策效率，提议将公
司第六届董事会第四十一次会议审议通过的《关于增加商品期货套期保值业
务额度的议案》作为临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 21 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 21
日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1
月 21 日上午 9:15 至 2026 年 1 月 21 日下午 15:00 的任意时间。
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所股票上市规则》
《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共 2,303 人，代
表股份 850,468,470 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司
回购专户回购的股份数 8,495,760 股）的 41.9902%。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表共 12 人，代表股份 703,146,748 股，
占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数
（2）通过网络投票参加本次股东会的股东共 2,291 人，代表股份 147,321,722
股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份
数 8,495,760 股）的 7.2737％。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了相关
议案，形成决议如下：
表决结果：同意票 821,103,836 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
权股份总数的 96.5472％；反对票 29,170,742 股；弃权票 193,892 股；该议案通
过。
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表决结果：同意 850,005,233 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9455%；
反对 251,845 股；弃权 211,392 股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 147,060,965 股；反对 251,845 股；
弃权 211,392 股。
表决结果：同意 831,421,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7604%；
反对 263,445 股；弃权 18,783,729 股；该议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经本公司法律顾问北京国枫律师事务所桑健律师和贺双科律师
现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集、召开程序符合
法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》
的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表
决结果均合法有效。
备查文件：
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
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