深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-3
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集
团”）第九届董事会第四十次会议于 2026 年 1 月 21 日以通讯方式
召开，会议通知于 2026 年 1 月 16 日以书面送达或电子邮件方式
发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通
讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》
经公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司提名，董事会
同意卢通先生为公司董事会非独立董事候选人（简历附后），并
将卢通先生作为非独立董事候选人提交股东会进行选举。卢通先
生担任董事后，公司董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（二）审议通过了《关于公司全资公司向其参股公司提供财
务资助的议案》
董事会同意公司全资公司深圳市前海天健房地产开发有限
公司向其参股公司深圳市振业天发开发建设有限公司提供
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的
议案》
公司董事会定于 2026 年 2 月 6 日（星期五）上午 10:00 采用
现场表决与网络投标相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东
会。股东会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》及巨潮资讯网。
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（四）审议通过了《关于公司向全资公司提供财务资助的议
案》
董事会同意公司向全资公司提供财务资助。
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、备查文件
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
附件：
卢通先生 1975 年 3 月生，西南财经大学会计专业硕士研究
生，高级会计师。历任深能安所固（加纳）电力有限公司财务部
副部长；中华水电公司财务负责人；深圳市能源环保有限公司总
会计师、副总经理；深圳能源财务有限公司副总经理等职务。2025
年 11 月起，任本公司财务总监。
卢通先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单；截至目前，卢通先生未持有本公司股份；卢通先生与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人
员之间不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。
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