证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2026-004
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
关于第九届董事会第三十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
）已于 2026 年 1
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”
月 19 日以电话及书面方式向公司全体董事发出了关于召开第九届董
事会第三十一次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）
。本
次会议于 2026 年 1 月 21 日在公司会议室召开，应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，本次会议由董事长毕于东先生召集并主持，以通讯
会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司
法》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日刊载在《证券时报》《中
国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的
公告》。
该议案尚需提交股东会审议。
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2026-004
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
案》
。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日刊载在《证券时报》《中
国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通
知》
。
三、备查文件
公司第九届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二零二六年一月二十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
