证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-003
厦门钨业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 21 日
(二) 股东会召开的地点：厦门市思明区展鸿路 81 号翔业国际大厦 21 层本
公司 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚
先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
式参会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
或间接控股公司日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 301,991,479 99.8689 112,998 0.0373 283,150 0.0938
间接控股公司日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 667,257,833 99.9435 111,498 0.0167 265,150 0.0398
常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 789,191,407 99.9525 109,598 0.0138 265,150 0.0337
易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 789,177,107 99.9507 115,798 0.0146 273,250 0.0347
预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 789,160,507 99.9486 134,398 0.0170 271,250 0.0344
联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 789,188,107 99.9521 108,898 0.0137 269,150 0.0342
易框架协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 667,264,133 99.9445 102,498 0.0154 267,850 0.0401
易框架协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 789,158,507 99.9483 120,698 0.0152 286,950 0.0365
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《 关 于 2026
年度与福建
省工业控股
集团有限公
或间接控股
公司日常关
联交易预计
的议案》
《关 于 2026
年度与中钨
高新材料股
份有限公司
间接控股公
司日常关联
交易预计的
议案》
《关 于 2026
年度与中稀
厦钨（福建）
限公司日常
关联交易预
计的议案》
《关 于 2026
年度与苏州
爱知高斯电
日常关联交
易预计的议
案》
年度与厦门 151
徕泽丰科技
有限公司日
常关联交易
预计的议案》
《关 于 2026
年度与厦门
赤金厦钨金
公司日常关
联交易预计
的议案》
《关于与关联
方中钨高新
材料股份有
日常关联交
易框架协议
的议案》
《关于与关
联方苏州爱
知高斯电机
订日常关联
交易框架协
议的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议议案全部通过，其中，议案 1.01《关于 2026 年度与福建省
工业控股集团有限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》为关
联交易议案，股东福建省稀有稀土（集团）有限公司、福建省冶金（控股）有限
责任公司对议案 1.01 按规定实施回避表决，股东福建省潘洛铁矿有限责任公司、
福建省华侨实业集团有限责任公司未到会参与表决；议案 1.02《关于 2026 年度
与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议
案》、议案 2《关于与关联方中钨高新材料股份有限公司签订日常关联交易框架
协议的议案》为关联交易议案，股东五矿有色金属股份有限公司对议案 1.02 和
议案 2 按规定实施回避表决。
三、 律师见证情况
律师：魏吓虹、刘昭怡
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025
年 5 月修订）》和《厦门钨业股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出
席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
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