证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2026-004
成都豪能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 担保对象及基本情况
实际为其提供的担
是否在前期 本次担保是
被担保人名称 本次担保金额 保余额（不含本次担
预计额度内 否有反担保
保金额）
泸州长江机械有限公司 10,000.00 万元 92,700.00 万元 是 否
? 累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（万元） /
截至本公告日上市公司及其控股
子公司对外担保总额（万元）
对外担保总额占上市公司最近一
期经审计净资产的比例（%）
担保金额（含本次）超过上市公司最近一
期经审计净资产 50%
□对外担保总额（含本次）超过上市公司最
近一期经审计净资产 100%
特别风险提示（如有请勾选）
□对合并报表外单位担保总额（含本次）达
到或超过最近一期经审计净资产 30%
□本次对资产负债率超过 70%的单位提供担
保
其他风险提示（如有） /
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
因泸州长江机械有限公司（以下简称“长江机械”）授信事宜，成都豪能科
技股份有限公司（以下简称“公司”或“豪能股份”）与招商银行股份有限公司
泸州分行签订了合同号为【128XY260113T00019401】的《最高额不可撤销担保
书》，为长江机械与其签订的《授信协议》提供授信本金最高限额为人民币
行间尚未清偿的余额自动纳入本次合同担保的授信额度范围。
（二）内部决策程序
公司第六届董事会第十一次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于
权负责办理担保相关事宜，签署担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文
书 。 具 体 内 容 请 详 见 2025 年 3 月 22 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告（公告编号：2025-014）。
本次担保在公司股东会批准的担保计划额度内，无需再次审议。
（三）担保具体情况
单位：万元
截至目前担保 是否 是否
担保 被担 2025 年度预 本次担保 剩余担保
余额（含本次 关联 有反
方 保方 计担保额度 金额 额度
担保金额） 担保 担保
豪能 长江
股份 机械
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人类型 法人
被担保人名称 泸州长江机械有限公司
被担保人类型及上市
全资子公司
公司持股情况
主要股东及持股比例 公司持股 100%
法定代表人 张勇
统一社会信用代码 91510500204709257U
成立时间 1999-08-13
注册地 四川省泸州市江阳区酒谷大道四段 18 号
注册资本 2,523.69 万人民币
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
一般项目：汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；
经营范围
机械零件、零部件加工；体育用品及器材制造；黑色金
属铸造；有色金属铸造；塑料制品制造；货物进出口；
技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危
险化学品等需许可审批的项目）。
项目 /2025 年 1-6 月（未经 /2024 年度（经审
审计） 计）
资产总额 291,007.64 259,569.47
主要财务指标（万元） 负债总额 170,969.47 150,400.50
资产净额 120,038.17 109,168.97
营业收入 69,818.08 136,565.99
净利润 10,729.89 20,518.70
三、担保协议的主要内容
保证 债务 担保金额 保证
债权人 保证范围 保证期间
人 人 （万元） 方式
担保书生效之日起至《授信
贷款及其他授信本金
协议》项下每笔贷款或其他
招商银 余额之和，以及相关
融资或银行受让的应收账
行股份 连带 利息、罚息、复息、
豪能 长江 款债权的到期日或每笔垫
有限公 10,000.00 责任 违约金、迟延履行金、
股份 机械 款的垫款日另加三年。任一
司泸州 保证 保理费用、实现担保
项具体授信展期，则保证期
分行 权和债权的费用和其
间延续至展期期间届满后
他相关费用。
另加三年止。
四、担保的必要性和合理性
公司为长江机械提供担保是为了满足其日常生产经营的资金需要，有利于公
司的稳健经营和长远发展。担保额度在公司董事会和股东会审批同意的范围内，
长江机械经营状况稳定，资信状况良好，公司能对其经营进行有效监控与管理，
不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司第六届董事会第十一次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
《关于 2025 年度对外担保计划的议案》。董事会认为：此次对外担保额度预计是
为满足子公司在经营过程中的资金需要；各子公司经营状况稳定，资信状况良好，
偿还债务能力良好，担保风险可控；公司本次对外担保计划不会损害公司和全体
股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币 26.82 亿元，占公司 2024
年度经审计净资产的 88.68%，均为对子公司提供的担保，无逾期担保。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
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