证券代码：688347 证券简称：华虹公司 公告编号：2026-009
港股代码：01347 港股简称：华虹半导体
华虹半导体有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2026年2月10日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 2 月 10 日 14:30
召开地点：上海市浦东新区哈雷路 288 号
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 2 月 10 日
至2026 年 2 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
联（连）交易符合相关法律法规的议案
暨关联（连）交易方案且本次方案调整不构成重大
调整的议案
联（连）交易方案的议案
和支付方式
及上市地点
和价格
上市地点
格
关规定的独立股东批准及特定授权
集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要
的议案
资产协议》的议案
补充协议》的议案
上市的议案
法》第十一条、第四十三条规定的议案
上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》
第四条规定的议案
市规则》第 11.2 条、
《科创板上市公司持续监管办
法（试行）》第二十条及《上海证券交易所上市公
司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案
公司重大资产重组情形的议案
的议案
法》第十一条规定的议案
议案
交法律文件有效性的议案
方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性说
明的议案
评估报告的议案
补回报措施的议案
机构或个人的议案
相关事宜的议案
申请清洗豁免的议案
上述议案已经公司 2025 年第六次董事会会议及 2025 年第九次董事会会议审
议通过，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日及 2026 年 1 月 1 日在《上海证券
报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公告。
表决权股东所持表决权的三分之二以上通过，其中，议案 26 还需经出席会议的
独立股东所持表决权的四分之三或以上表决通过，独立股东根据香港证券及期货
事务监察委员会《公司收购及合并守则》及/或其他适用法规下相关要求定义。
应回避表决的关联股东名称：Shanghai Hua Hong International，Inc.（上
海华虹国际公司）、上海华虹（集团）有限公司、国家集成电路产业投资基金二
期股份有限公司及相关法律法规规定的关联股东
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688347 华虹公司 2026/2/4
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记资料
符合上述出席条件的 A 股股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：
（1）自然人股东：本人身份证、股票账户卡（如有）；委托代理人出席的，应提
供委托人和代理人有效身份证、委托人出具的书面授权委托书（附件 1）及委托
人股票账户卡（如有）；
（2）机构股东：法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）出席的，应
提交本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）
资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公章）及股票账户卡（如有）；委托代
理人出席的，应提供代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、机构股东出
具的书面授权委托书（加盖公章，附件 1）及股票账户卡（如有）。
（二）登记方法
公司 A 股股东可以通过现场、信函、传真或邮件方式登记，公司不接受电话方式
的登记。
新区哈雷路 288 号。
通过信函、传真或邮件方式送达公司董办（地址见“六、其他事项”），以抵达公
司的时间为准，信函、传真或邮件请注明有效联系方式。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或委托代理人交通、食宿费自理。
（二）会议联系方式
通讯地址：中国上海市浦东新区哈雷路 288 号
邮政编号：201203
联系电话：86-21-50809908
电子邮箱：IR@hhgrace.com
联系人：钱蕾
特此公告。
华虹半导体有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
华虹半导体有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 2 月 10 日
召开的贵公司2026年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
资金暨关联（连）交易符合相关法律法规
的议案
配套资金暨关联（连）交易方案且本次方
案调整不构成重大调整的议案
资金暨关联（连）交易方案的议案
交易对价和支付方式
种类、面值及上市地点
定价方式和价格
排
安排
利润安排
类、面值及上市地点
对象
方式和价格
数量
途
安排
规则》相关规定的独立股东批准及特定授
权
资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）》及其摘要的议案
现金购买资产协议》的议案
产协议之补充协议》的议案
的议案
构成重组上市的议案
组管理办法》第十一条、第四十三条规定
的议案
组的监管要求》第四条规定的议案
板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板
上市公司持续监管办法（试行）》第二十
条及《上海证券交易所上市公司重大资产
重组审核规则》第八条规定的议案
任何上市公司重大资产重组情形的议案
波动情况的议案
册管理办法》第十一条规定的议案
产情况的议案
度的议案
规性及提交法律文件有效性的议案
性、评估方法与评估目的的相关性以及评
估定价公允性说明的议案
告和资产评估报告的议案
的议案
及采取填补回报措施的议案
他第三方机构或个人的议案
本次交易相关事宜的议案
有限公司申请清洗豁免的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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