证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2026-004
迪哲（江苏）医药股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 21 日
召开第二届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）。本次会议通知于 2026
年 1 月 20 日以邮件方式送达董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《迪哲（江苏）
医药股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迪哲医药：关于变更公司英文名称、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的公告》（公告编号：2026-005）。
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程（草案）》。
特此公告。
迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会
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