证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2026-004
鲁西化工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
司”）第九届董事会第十五次会议通知于 2026 年 1 月 18 日以电
话、邮件形式发出。
议方式召开。
生、姚立新先生、宿玉海先生、黄杰刚先生、李相杰先生以通讯
方式出席会议。
了会议。
规定。
二、董事会会议审议情况
案》；
为进一步规范董事会的运行机制，维护公司及股东的合法权
益，确保董事会依法运作、审慎科学决策，本次拟对《董事会议
事规则》部分条款内容进行修订，完善了附件：《董事会审议的
重大经营管理事项清单》等条款内容。根据《公司章程》等规定，
以上修订内容经公司本次董事会审议通过后，需提交公司最近第
一次临时股东会审议。
详见同日巨潮资讯网等信息披露指定媒体披露的《董事会议
事规则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
理办法>部分条款的议案》；
为进一步加强公司治理，完善科学规范的决策机制，提高决
策效率，有效防范经营风险，促进公司规范运作，本次拟对《总
经理工作细则》《董事会授权管理办法》部分条款进行修订，将
《总经理工作细则》修改为《经理层工作细则》。根据《公司章
程》等规定，以上修订内容经公司本次董事会审议通过后生效，
无需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
规定>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
工作情况的报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事回避表决本议案，根据《公司章程》等规定，提交
公司最近一次股东会审议。
议案具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事
和高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-005）。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意本议案，根据《公司章程》等规定，本议案
经董事会审议通过后，无需提交股东会审议。因董事王延吉先生
为公司总经理，回避表决本议案。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案，同意提交董
事会审议。
议案具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事
和高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-005）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十一日
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