证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2026-002
四川汇宇制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东会审议：否。
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易基于四川汇宇
制药股份有限公司（以下简称“汇宇制药”或“公司”）及其子公司正常生产经
营需要，以日常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，交易定价公允、
结算时间与方式合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2026 年 1 月 21 日就该议案组织召开了第二届独立董事专门会议第六
次会议进行审议，并获全体独立董事一致同意，认为公司 2026 年度日常关联交
易预计，为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，严格遵守了平等、自愿、
等价、有偿的原则，交易定价公平合理，符合中国证监会、上海证券交易所和公
司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利
益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。全体独
立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。
公司于 2026 年 1 月 21 日召开第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议
审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》，全体委员一致
同意通过该议案，并一致认为本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，以正
常生产经营业务为基础，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在
损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司于 2026 年 1 月 21 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》，关联董事丁兆对该议案进
行了回避表决。出席会议的非关联董事一致表决通过，并发表了书面意见如下：
公司 2026 年度日常关联交易预计系公司业务发展及生产经营的正常所需，
符合公司实际经营需要。上述关联交易遵循公允合理的原则，不会对公司独立性
及规范运作产生不利影响，不会影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司及
公司股东特别是中小股东利益的情形。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《四川汇宇制药股份有限公
司章程》的相关规定，本次预计事项无需提交公司股东会审议。
（二） 本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联交易类 关联人 2026 年 预 占同类 2025 年 1 月 1 日-2025 占同类 本次预计金额与上
别 计金额（不 业务比 年 12 月 31 日实际发生 业务比 年实际发生金额差
含税） 例（%） 金额（不含税） 例（％） 异较大的原因
向关联人提 四川汇宇悦 450.00 69.23 118.95 79.57 因实际业务调整需
供租赁服务 迎医药科技 求；
有限公司及
其子公司
向关联人销 四川汇宇悦 100.00 16.67 12.90 1.98 因实际业务调整需
售原辅材料 迎医药科技 求；
有限公司及
其子公司
接受关联人 四川汇宇悦 200.00 1.41 0 0 预计 2026 年有新项
提供的专项 迎医药科技 目发生与技术服务
技术服务 有限公司及 相关的关联交易；
其子公司
合计 / 750.00 - 131.85 - /
注：占同类业务比例=该类关联交易预计金额或实际发生金额/该年度同类业务的预计发生额
或实际发生额（注：2025 年度同类业务发生额未经审计）；
注：2025 年 1 月至 12 月实际发生额为不含税价格且未经审计，最终数据以会计师审计为准；
下同。
（三）2025 年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类别 关联人 2025 年预计 金 2025 年 1 月 1 日 预计金额与实际发生金
-2025 年 12 月 31 日
额（不含税） 实际发生金额（不含 额差异较大的原因
税）
向关联人购买原 福建南方制药股 2500.00 2,424.09 -
材料 份有限公司
向关联人提供租 四川汇宇悦迎医 450.00 118.95 因实际业务调整需求；
赁服务 药科技有限公司
向关联人销售原 四川汇宇悦迎医 100.00 12.9 因部分产品未形成规模
辅材料 药科技有限公司 化生产导致部分实际未
发生；
接受关联人提供 四川汇宇悦迎医 200.00 0 因项目自主研发导致实
的专项技术服务 药科技有限公司
际未发生；
向关联人提供技 浙江同源康医药 1000 21.00 因项目技术转移进展延
术服务 股份有限公司
迟；
向关联人销售原 浙江同源康医药 300 236.64 -
辅材料 股份有限公司
合计 / 4,550.00 2,813.58 /
注：向关联人浙江同源康医药股份有限公司提供技术服务、销售原辅材料的预计、实际发生
金额为含税金额。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联方的基本情况
室-418室）
二类医疗器械生产【分支机构经营】；药品生产【分支机构经营】；第三类医疗
器械经营；药品委托生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械
销售；第二类医疗器械销售；进出口代理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；市场营销策划；企
业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；软件开发；信息技术咨询服务；技术
进出口；生物基材料制造【分支机构经营】；生物基材料销售；生物基材料技术
研发；工业酶制剂研发；第一类医疗器械生产【分支机构经营】；医学研究和试
验发展；生物化工产品技术研发；化妆品批发；化妆品零售。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
下简称“北京厚鸿”）持有39.90%股权。
最近一年又一期的主要财务指标： 单位:元
项目 2025年09月30日注 2024年12月31日
资产总额 27,540,242.06 29,315,903.41
负债总额 49,492,792.03 41,105,824.13
净资产 -21,952,549.97 -11,789,920.72
营业收入 797,506.69 10,349,275.82
净利润 -10,162,629.25 -21,523,673.03
注：上述财务数据未经审计；
（二）与上市公司的关联关系
四川汇宇悦迎医药科技有限公司系北京厚鸿参股的公司，北京厚鸿为公司实
际控制人丁兆控制的企业，为公司的关联方。
（三）履约能力分析
上述关联方资信情况良好，依法持续经营，具备良好的履约能力。公司上年
发生的相关关联交易均按合同执行，公司将根据业务开展情况就预计发生的日常
关联交易与关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方提供租赁服务、向关联方销售
原辅材料及接受关联方提供的专项技术服务，均为公司开展日常经营活动所需，
所有交易均将与关联方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，
以市场公允价格为依据，由双方协商确定，不会导致损害公司及股东利益的情形
发生。
（二）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同、协
议或下达订单。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司与关联方之间的日常关联交易为公司及其子公司正常经营活动所需，有
利于促进公司相关业务的发展与经营稳定。
（二）关联交易定价的公允性和合理性
公司与关联方之间的交易是基于日常业务过程中按一般商业条款进行，关联
交易定价遵循公开、公平、公正的原则，以市场公允价格为依据，由双方协商确
定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。
（三）关联交易的持续性
本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述
交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
特此公告。
四川汇宇制药股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
