金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2026-007
金杯电工股份有限公司
关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 20 日召开的第七届董事
会第十五次临时会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。现将
召开公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 6 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2
月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 2 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
（1）截至 2026 年 2 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
东方红中路 580 号）。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
关于 2026 年度公司向金融机构申请综合
授信额度的议案
关于 2026 年度向子公司提供担保额度的
议案
计委员会 2026 年第一次会议、第七届董事会第十五次临时会议审议通过，具体内容详见
同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告；
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案
系影响中小投资者利益的重大事项，应当对中小投资者（即，对除上市公司董事、高级管
理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）单独计票并披露；
持表决权的 2/3 以上通过；
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Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
宏先生。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人有效身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托
人有效身份证复印件、授权委托书和代理人有效身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人身份证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证复印件、法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真的方式进行登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳
日期为准。公司不接受电话方式办理登记。
（1）联系人：朱理；
（2）邮编：410205；
（3）电话号码：0731-81627670；
（4）传真号码：0731-81627670；
（5）电子邮箱：jbdgztb888@gold-cup.cn；
（6）通讯地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号金杯电工股份有
限公司证券投资部。
登记手续。
当日通知进行。
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四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
公司第七届董事会第十五次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目
查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
金杯电工股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席金杯电工股份有限公司（下称
“公司”）2026 年第一次临时股东会，并按本授权委托书的指示行使投票，代为签署本次
会议需要签署的相关文件。
本次股东会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于 2026 年度公司向金融机
构申请综合授信额度的议案
关于 2026 年度向子公司提供
担保额度的议案
关于预计 2026 年度日常关联
交易的议案
关于 2026 年度开展套期保值
业务的议案
（注：1、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效。2、如委托人未对投
票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
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被委托人签字：
被委托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
注：
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