证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2026-004
江苏林泰新材科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司拟在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，同意将议案提
交董事会审议。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《江苏林泰新材科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
（二）
《江苏林泰新材科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第
一次会议决议》
（一）《江苏林泰新材科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议
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