四川汇宇制药股份有限公司
第二届董事会独立董事专门会议
第六次会议决议
四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专
门会议第六次会议于 2026 年 1 月 21 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议
通知及相关资料于 2026 年 1 月 16 日发出。本次会议由全体独立董事共同推举龙
永强先生担任会议召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 名，实际出席
独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理
办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
全体独立董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下
决议：
一、审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
经全体与会独立董事审议：公司 2026 年度日常关联交易预计，为公司正常
经营业务所需，属正常商业行为，严格遵守了平等、自愿、等价、有偿的原则，
交易定价公平合理，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于关联交易管理
的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响
公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。综上，我们同意本次 2026
年度日常关联交易预计的事项，并提请公司董事会进行审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四川汇宇制药股份有限公司
独立董事：龙永强、梁昕昕、谭勇
[本页无正文，为四川汇宇制药股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第
六次会议决议签署页]
独立董事签名：
龙永强：
谭 勇：
梁昕昕：
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