金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2026-002
金杯电工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次临时
会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 1 月 20 日上午以现场及通讯表决的方
式在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方
式于 2026 年 1 月 15 日发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分
高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于 2026 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议
案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东会审议批准。
（二） 审议通过了《关于 2026 年度向子公司提供担保额度的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通
过。《关于 2026 年度向子公司提供担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚须提交公司股东会审议批准。
（三） 审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第七
金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。《关于预计 2026 年度日常关
联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚须提交公司股东会审议批准。
（四） 审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通
过。《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（五） 审议通过了《关于 2026 年度开展套期保值业务的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
《关
于 2026 年度开展套期保值业务的可行性分析报告》详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于 2026 年度开展套期保值业务的公告》
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚须提交公司股东会审议批准。
（六） 审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
鉴于本次会议审议的相关议案尚须提交股东会审议，公司决定于 2026 年 2
月 6 日在公司技术信息综合大楼 501 会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东
方红中路 580 号）召开公司 2026 年第一次临时股东会。
《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露
媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
