证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2026-005
北京北信源软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第六届董
事会第三次临时会议于2026年1月21日（星期三）下午15:00以通讯会议形式召开。
本次会议的通知及会议资料已于2026年1月19日以电子邮件、专人送达的形式通
知全体董事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应出席董事
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京北信源软件股份有限公司
公司章程》的有关规定。经参加会议的董事认真审议通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
经参加会议的董事认真审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》
公司参股公司深圳市金城保密技术有限公司（以下简称“深圳金城”）股东
深圳市广普量子科技控股有限公司（以下简称“广普量子”）拟将其持有的深圳
金城34%股权转让给李陶陶。结合公司实际经营情况，公司决定放弃本次股权转
让的优先购买权。
公司董事会认为本次放弃对广普量子持有的深圳金城34%股权的优先购买权，
不会改变公司在参股公司中的权益，不会对公司的日常经营产生不利影响，不存
在损害公司及广大股东利益、特别是中小股东利益的情形。
本议案的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登
的《关于放弃参股公司股权优先购买权的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
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