证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2026-006
航天时代电子技术股份有限公司
董事会 2026 年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
的有关规定。
王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生，独立董事张松
岩先生、唐水源先生、胡文华女士全部亲自参加投票表决。
二、董事会会议审议情况
公司 2026 年度日常经营性关联交易的议案
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。
本次议案涉及关联交易，关联董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴
利民先生、杨雨先生、陈建国先生回避了表决。
会议以投票表决方式通过《公司 2026 年度日常经营性关联交易的议案》。
的成员单位日常经营性关联交易主要包括销售商品、购买原材料及燃料动力、提
供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备等，预计发生金额不超过 1,000,000
万元，实际发生金额（未经审计）929,205.34 万元。
根据科研生产需要、资源配置需求及业务发展等情况，经谨慎预计，2026
年度公司（含子公司）与集团公司所属成员单位发生的日常经营性关联交易（范
围与 2025 年度日常经营性关联交易范围保持不变）总额将不超过 1,072,000 万
元。
公司独立董事召开了专门会议对公司 2026 年度日常经营性关联交易事项进
行了事前审查，并发表了同意的独立意见。
上述关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。
详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com） 上的公司《关于公司 2026 年度日常经营性关联交易
的公告》。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
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