证券代码：300506 证券简称：ST 名家汇 公告编号：2026-005
深圳市名家汇科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议于 2026 年 1 月 21 日（星期三）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科
技生态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026
年 1 月 16 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人，其中，董事吴立群、王奕深、杨帅、高常健、周台、蒋岩波、杨益以
通讯方式出席。
会议由副董事长王奕深主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形
成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
鉴于公司因执行重整计划导致控股权发生变更，吴立群先生成为公司的实际
控制人，董事会同意选举吴立群先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次
董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
选举董事长、聘任高级管理人员及变更专门委员会委员的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
因公司控股权发生变更，管理层架构进行调整，董事会同意聘任程治文先生
为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
选举董事长、聘任高级管理人员及变更专门委员会委员的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
根据公司发展及管理水平强化的需要，董事会同意聘任王伟先生为公司副总
裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
选举董事长、聘任高级管理人员及变更专门委员会委员的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》
公司董事、副总裁、董事会秘书李海荣先生因个人工作岗位职责发生变动而
辞去公司董事会秘书职务，但仍在公司继续担任董事、副总裁。董事会同意聘任
王伟先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期
届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
变更董事会秘书的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于变更第五届董事会专门委员会委员的议案》
因公司控股权发生变更，控股股东对公司董事会进行改组，更换了部分董事
会成员。鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工
作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司对董事会各专门委员会人
员进行了调整。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
选举董事长、聘任高级管理人员及变更专门委员会委员的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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