证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2026-005
广东鸿铭智能股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《广东
鸿铭智能股份有限公司章程》等有关规定，为保证广东鸿铭智能股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会的合规运作，公司于2026年1月21日召开了职工代表大
会，本次会议符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定。
经与会职工代表认真审议与民主选举，同意选举夏永阳先生为公司第四届董
事会职工代表董事（简历详见附件）。夏永阳先生将与公司2026年第二次临时股
东会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会，任期至第四届董事会届满。夏
永阳先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的关于董事任职的资格
和条件。
本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》
的规定。
特此公告。
广东鸿铭智能股份有限公司董事会
附：夏永阳先生简历
夏永阳先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工
业大学工商企业管理专业，大专学历。1989 年 7 月至 1999 年 10 月，自由职
业；1999 年 11 月至 2002 年 12 月，就职于东莞市南风管理顾问有限公司，担
任副总经理；2003 年 1 月至 2009 年 12 月，就职于东莞市兴隆金属材料有限
公司，担任业务经理；2010 年 1 月至 2011 年 4 月，就职于苏州市蓝天膳食服
务有限公司，担任业务经理；2011 年 5 月至 2016 年 11 月，就职于鸿铭有限，
担任市场营销中心国内销售部一部经理；2016 年 12 月至今，就职于鸿铭股份，
现任职工代表董事、市场营销中心国内销售部一部经理。
截至本公告日，夏永阳先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》和《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定
的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
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