证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2026-009
武汉海特生物制药股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2026 年 2 月 5
日（星期四）14：30 召开 2026 年第一次临时股东会。现将本次股东会的相关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 5 日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：2026 年 2 月 5 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2
月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。
公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权
登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）股权登记日登记在册的所有股东。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会的股东可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），
或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏可
编码
以投票
非累积投票提案
市的议案》》
市方案的议案》 的子议案数:
（11）
行 H 股股票并上市有关事项的议案》
案）>及相关议事规则（草案）的议案》 的子议案数:（3）
的子议案数:（3）
《关于变更部分募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余 √
募集资金永久补充流动资金的议案》
累积投票提案：提案 16.00 采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
（1）上述议案 1 至议案 14 已于 2026 年 1 月 20 日经公司第九届董事会第七
次会议审议通过，议案 15、议案 16 已于 2025 年 12 月 29 日经公司第九届董事
会 第六次 会议 审 议 通过， 具 体 内 容详 见 公 司 于巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（2）议案 1 至议案 8、议案 13 属于特别决议事项，须经出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。议案 2、议案 8 和议
案 9 包含子议案，需逐项表决。
（3）议案 16 采用累积投票方式逐项投票选举独立董事。本次应选举独立董
事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
（4）对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票
并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
（1）自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、持股凭证办
理登记手续；委托他人出席会议的，受托人须出具委托人持股凭证、股东身份证
复印件、受托人身份证、授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出具持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身
份证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（详见附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
具体如下：采用信函等登记的股东，信函须在 2026 年 2 月 4 日 17:00 前送
达公司方为有效。信函邮寄地址：湖北省武汉市经济技术开发区海特科技园证券
事务部（信函上请注明“参加 2026 年第一次临时股东会”字样），邮编：430056；
采用电子邮件方式登记的股东，需将相关登记材料的原件扫描件及《参会股东登
记 表 》 （ 详 见 附 件 3 ） 于 2026 年 2 月 4 日 17:00 前 发 送 至 公 司 指 定 邮 箱
zhengquanbu@hiteck.com.cn，邮件主题请注明“股东会”字样。
（1）会议联系方式:
会务联系人：杨坤
电话号码：027-84599931
传真号码：027-84891282
电子邮箱：zhengquanbu@hiteck.com.cn
（2）本次会议预计半天，与会股东或代理人所有费用自理。
（3）出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场，以便签到入会。
四、参加网络投票的具体操作流程说明
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
武汉海特生物制药股份有限公司
董事会
附件 1
参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如
下：
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
武汉海特生物制药股份有限公司董事会：
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席武汉海特生物制药股份
有限公司 2026 年 2 月 5 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人/本公
司行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照
自己的意愿进行表决，其行使表决权的后果均为本人/本公司承担。
委托人对下列议案表决如下（请在相应表决意见项划“√”，以明确表示同
意、反对、弃权）：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏可以
投票
非累积投票提案
公司主板上市的议案》》
√作为投票对象的子议案数:（11）
公司主板上市方案的议案》
案》
案》
案》
理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》
√作为投票对象的子议案数:（3）
公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》
√作为投票对象的子议案数:（3）
制度的议案》
案》
保险的议案》
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
累积投票提案：提案 16.00 采取等额选举，填报投给候选人
的选举票数
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人持股性质：
委托人证券账户号码：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：
受托日期及期限：
受托日期为 年 月 日，本次受托期限至 年 月 日止。
附件 3
武汉海特生物制药股份有限公司
身份证号码/营业
姓名/公司名称
执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
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