证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2026—04
安徽德豪润达电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五
次会议于 2026 年 1 月 21 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2026 年 1 月
人，会议由董事长吉学斌先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《安徽德豪润达电气
股份有限公司章程》《安徽德豪润达电气股份有限公司董事会议事规则》的有关
规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并书面表决，形成了以下决议：
（一）审议通过《关于控股子公司内部股权转让暨公司承担有条件回购义务
对象发生变更的议案》
董事会认为：本次公司控股子公司内部股权转让事项，公司承担的有条件回
购义务对象发生了变更，不会额外增加公司未来可能涉及的回购安徽锐拓电子有
限公司股权的现金支付金额，不会对公司本年度以及未来年度的经营成果、主营
业务和持续经营能力产生重大不利影响。董事会同意上述事项并授权公司管理层
签署《关于安徽锐拓电子有限公司之股权转让协议》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司增资扩股
引入战略投资者的进展公告》。
三、备查文件
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十二日
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