岱美股份第六届董事会第二十一次会议决议
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议
岱美股份[董字 06-21]
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一
次会议于 2026 年 1 月 21 日以现场和通讯相结合的表决方式召开。应参加表决董
事 6 人，实际参加表决董事 6 人，会议由副董事长姜明先生主持。本次会议的召
开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表
决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选
人提名的议案》。
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》
《上海
证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行
董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名姜银台先
生、姜明先生、叶春雷先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司
股东会审议通过之日起三年。
董事会对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人
提名的议案》。
岱美股份第六届董事会第二十一次会议决议
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》
《上海
证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行
董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈凌云女
士、范文先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过
之日起三年。
董事会对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
同意公司于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权
（以下无正文）
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