证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2026-002
债券代码：113673 债券简称：岱美转债
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事出席了本次会议。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十一次会议于 2026 年 1 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
会议通知和材料于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会
议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司高级管理人员列席了本次会议。
会议由副董事长姜明先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
选人提名的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进
行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名姜银台
先生、姜明先生、叶春雷先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公
司股东会审议通过之日起三年。
董事会对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
该议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司董事会换届选举的公
告》（公告编号：2026-003）。
人提名的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进
行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈凌云
女士、范文先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通
过之日起三年。
董事会对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
该议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司董事会换届选举的公
告》（公告编号：2026-003）。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2026年第一次临时
股东会的通知》（公告编号：2026-004）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
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