武汉海特生物制药股份有限公司
董事会战略委员会工作细则（草案）
（H 股发行并上市后适用）
第一章 总 则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规
划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质
量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司治理准则》《企业内部控制规范》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规
则》和《武汉海特生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的相关规定，公司董事会设立战略委员会（以下简称“战略委员会”或“本委员
会”），并制定本议事规则。
第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会
报告工作。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会由三名以上董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的三分
之一以上提名，并由董事会选举产生。
本工作细则中“独立董事”的含义与《香港联交所上市规则》中的“独立非
执行董事”的含义一致。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主
任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第
三条至第五条规定补足委员人数。
第七条 公司证券事务部是战略委员会的日常工作机构，负责委员会决策的
前期准备工作，公司相关的职能部门应积极配合开展有关工作。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
等进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第十条 公司证券事务部负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公司有
关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人向证券事务部上报重大
投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本
情况等资料；
（二）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可
行性报告等洽谈并上报证券事务部；
（三）由证券事务部会同相关职能部门进行初审，并向委员会提交正式提案。
第十一条 战略委员会根据证券事务部的提案召开会议，进行讨论，将讨论
结果提交董事会，同时反馈给证券事务部。
第四章 议事细则
第十二条 战略委员会会议召开前三天通知全体委员。情况紧急，需要尽快
召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。会议由主任委
员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取
电子通信的方式召开和表决。
第十五条 证券事务部可列席委员会会议，战略委员会会议必要时亦可邀请
公司其他董事、高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》及本议事规则
的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报告董事
会。
第二十条 出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员；对会议所议事项有保
密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内
幕交易。
第五章 附则
第二十一条 本议事规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件、
公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与法律、
法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则或《公司章程》相抵触时，按
有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的
规定执行。
第二十二条 本议事规则由公司董事会负责解释。
第二十三条 本议事规则自公司董事会审议通过，自公司发行的 H 股股票在
香港联合交易所有限公司上市之日起生效并执行。
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