证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-002
金陵药业股份有限公司
关于 2026 年度日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
或“金陵药业”）召开第九届董事会第二十三次会议，以 8 票赞成、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计情
况的议案》，关联董事曹小强回避表决。该议案已经公司 2026 年第一
次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将该议案提交董事会
审议并发表了审查意见。
市规则》”）、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会
审议，关联股东南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工集团”）
将回避表决。
（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易 2025 年度预计 2025 年 1-11 月 2026 年度预
关联人 关联交易内容
类别 定价原则 交易金额 已发生金额 计交易金额
向关联人 南京 医药 股份 有限 公司 药品、原辅包 市场价格定
采购商品 及下属子公司 材等 价
/接受劳 南京 艾德 凯腾 生物 医药
务 50.00 0.00 150.00
有限责任公司
小计 60,050.00 43,421.27 60,150.00
南京 医药 股份 有限 公司
及下属子公司
药品、原辅包
向关联人 南京益同药业有限公司 25,000.00 18,242.63 25,000.00
材、合作研发 市场价格定
销售商品
等 价
/提供劳 南京 艾德 凯腾 生物 医药 800.00 526.25 800.00
务 有限责任公司
南京 新工 投资 集团 有限
- 0.00 1,200.00
责任公司
小计 35,800.00 24,488.98 37,000.00
注：上述 2025 年 1-11 月已发生金额数据尚未经审计。
二、关联方介绍和关联关系
（1）南京医药股份有限公司（以下简称“南京医药”，非失信被
执行人）
经营范围：第三类医疗器械租赁；药品批发；药品零售；药品进出
口；第三类医疗器械经营；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；
化妆品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准）；专业设计服务；物业管理；非居
住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；装卸搬运；人工智能硬件销
售；智能机器人销售；智能物料搬运装备销售；信息技术咨询服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用
化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；教学专用仪器销售；
实验分析仪器销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第二
类医疗器械销售；货物进出口等。法定代表人：周建军，注册资本：
截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 3,404,505.42 万元，归属于母公
司 所 有 者 权 益 合 计 697,416.59 万 元 ； 2025 年 1-9 月 营 业 收 入
上数据未经审计）。
（2）南京益同药业有限公司（以下简称“益同公司”，非失信被
执行人）
经营范围：药品批发；第三类医疗器械经营等。法定代表人：潘峥，
注册资本：100.20 万元，注册地址：南京市玄武区太平门街 55 号。
截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 13,398.09 万元，净资产 224.29
万元；2025 年 1-9 月营业收入 27,539.90 万元，净利润 56.35 万元（以
上数据未经审计）。
（3）南京艾德凯腾生物医药有限责任公司（以下简称“艾德凯腾”，
非失信被执行人）
经营范围：中药、西药、生物医药、保健食品、生化试剂的技术研
究、开发、转让、咨询；医药中间体的研发、生产、销售；化工产品的
销售；预包装食品批发与零售（按许可证所列项目经营）；人力资源服
务（按许可证所列项目经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业
务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。法定代表人：
何凌云，注册资本：712.50 万元，注册地址：南京市江宁区科学园芝兰
路 18 号。
截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 1,800.45 万元，净资产 1,534.93
万元；2025 年 1-9 月营业收入 1,077.02 万元，净利润-401.50 万元（以
上数据未经审计）。
（4）南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工集团”，
非失信被执行人）
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的
资产管理服务；股权投资；企业总部管理；企业管理；非居住房地产租
赁；品牌管理；园区管理服务；企业管理咨询；物业管理（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。法定代表人：王
雪根，注册资本：460,790.67 万元，注册地址：南京市玄武区唱经楼西
街 65 号。
截 至 2025 年 9 月 30 日 ， 总 资 产 9,076,934.50 万 元 ， 净 资 产
润 179,139.23 万元（以上数据未经审计）。
（1）南京医药系公司关联法人，符合《股票上市规则》第 6.3.3
条第二款第（二）项规定的关联关系情形。
（2）益同公司系公司关联法人，符合《股票上市规则》第 6.3.3
条第二款第（四）项规定的关联关系情形。
（3）艾德凯腾系公司关联法人，符合《股票上市规则》第 6.3.3
条第五款规定的关联关系情形。
（4）新工集团系公司关联法人，符合《股票上市规则》第 6.3.3
条第二款第（一）项规定的关联关系情形。
上述关联方公司财务状况和资信良好，均具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与关联方之间的日常关联交易内容主要是向关联人采购商品
或销售商品、合作研发等。上述关联交易在不违反《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，参照市场定价
由双方协商确定交易价格，遵循自愿、平等、公允的原则。
董事会提请股东会授权经营管理层根据 2026 年度生产经营的实际
需要，在上述预计的 2026 年度日常关联交易金额的范围内，与关联方
签署相关协议。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述日常关联交易均为公司生产经营所需，系正常的业务往来，有
利于实现专业协作、优势互补和资源合理配置。交易价格以市场公允价
格为基础，遵循公平、合理的原则，不存在损害公司及公司股东利益的
情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。公司的主要业
务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事过半数同意意见
公司独立董事于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次独立董事专
门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2026
年度日常关联交易预计情况的议案》，并发表如下审查意见：公司关于
利于发挥公司与关联方在业态、资源及渠道上的优势，促进双方经营效
率最优化。上述日常关联交易定价公允、合理，不影响公司的独立性，
不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们一致同意《关于公司 2026
年度日常关联交易预计情况的议案》，并同意将该议案提交公司董事会
审议。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
金陵药业 2026 年度日常关联交易预计事项已经公司第九届董事会
第二十三次会议及 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，关联董
事已回避表决，尚需提交公司股东会审议，履行了必要的内部审批程序，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害
公司及中小股东利益的情形。
综上，保荐人对公司 2026 年度日常关联交易预计事项无异议。
七、备查文件
关联交易预计情况的核查意见。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
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