证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-001
金陵药业股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第二十三次会议通知于 2026 年 1 月 15 日以专人送达、邮寄、电子邮
件等方式发出。
效表决票 9 张。
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司关联董事曹小强对该议案回避表决。本议案由 8 名非关联董
事进行审议表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通
过，尚需提交股东会审议。保荐机构中信证券股份有限公司对该议案
发表了核查意见，具体内容详见 2026 年 1 月 21 日《中国证券报》
《证
券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”
）
刊登的《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐机构中信证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，具体
内容详见 2026 年 1 月 21 日指定报纸、网站刊登的《关于部分募投项
目延期的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2026 年 1 月 21 日披露于巨潮资讯网的《金陵药业
股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》。
的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2026 年 1 月 21 日披露于巨潮资讯网的《金陵药业
股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》。
制度〉的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2026 年 1 月 21 日披露于巨潮资讯网的《金陵药业
股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2026 年 1 月 21 日指定报纸、网站刊登的《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的通知》
三、备查文件
特此公告。
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