股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2026-004
北方国际合作股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
国际”）于 2026 年 1 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（2026-003）。
现场会议召开时间为：2026年1月20日下午14:30
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1
月20日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年1月20日9:15至
厦）。
董事谢兴国主持。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共338人，
共计持有公司有表决权股份565,512,489股，占公司股份总数的52.7833%。
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东
及股东代表（含股东代理人）共计2人，共计持有公司有表决权股份557,222,769
股，占公司股份总数的52.0095%。
投票的股东共计336人，共计持有公司有表决权股份8,289,720股，占公司股份总
数的0.7737%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股
东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）336人，
共计持有公司有表决权股份8,289,720股，占公司股份总数的0.7737%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书及律师出席了会
议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况
表决情况：同意564,413,689股，占出席会议有表决权股份总数的99. 8057%；
反对981,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.1735%；弃权117,500股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0208%。
其中，中小投资者投票情况为：同意7,190,920股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的86.7450%；反对981,300股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的11.8376%；弃权117,500股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的1.4174%。
表决结果：通过。
表决情况：同意564,442,189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权102,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0181%。
其中，中小投资者投票情况为：同意7,219,420股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的87.0888%；反对967,800股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的11.6747%；弃权102,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.2365%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所经办律师李丽、赵洁现场见证并就本公司2026年第一
次临时股东会出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合
有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股
东会现场会议的人员的资格、本次股东会召集人的资格合法有效；本次股东会的
表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十一日
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