证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2026-004
上海汇通能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书离任情况
（一）提前离任的基本情况
是否继续在上 是否存在未
原定任期 离任 具体
姓名 离任职务 离任时间 市公司及其控 履行完毕的
到期日 原因 职务
股子公司任职 公开承诺
王勇 董事会秘书 是 董事 否
月 20 日 月 27 日 变动
（二）离任对公司的影响
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到王勇先生的辞任
报告书，王勇先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后继续担任公
司董事的职务。辞任报告书自送达董事会之日起生效。
王勇先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司离任管理相关规定完成
交接工作，其职务的变动不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。王勇先生
在任职董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其所做出的贡献表示衷心感
谢。
二、董事会秘书聘任情况
经公司董事长提名、公司提名委员会资格审查通过，公司第十一届董事会第
二十二次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任 Dai Zilong 先生
为公司新任董事会秘书，任期与第十一届董事会任期相同。
Dai Zilong 先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，已取得
上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，任职资格符合《中华人民共和国公司
法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
Dai Zilong 先生的简历详见附件。
联系电话：021-62560000
电子邮箱：securities@huitong-sh.com
联系地址：上海市长宁区兴国路 78 号 6 号楼
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司
董事会
附件：Dai Zilong 先生简历
Dai Zilong，男，1982 年出生，硕士学历。曾任复星资源集团高级投资总监
兼澳洲首席代表，上海鹏欣（集团）有限公司战略投资部负责人，PCF Capital
中国区首席代表，山东黄金国际矿业有限公司投资发展部部长，赤峰吉隆黄金矿
业股份有限公司投资部总经理兼上海分公司负责人；现任上海芯德锦实业发展有
限公司监事、上海汇通能源股份有限公司董事、总经理兼财务负责人、Metals Tech
Limited（澳大利亚上市公司，股票代码：MTC）董事。
Dai Zilong 先生未直接持有公司股票，其通过持有上海芯德锦实业发展有限
公司的出资份额间接持有公司控股股东西藏德锦企业管理有限责任公司的出资
份额，间接持有公司股份。
Dai Zilong 先生除担任公司实际控制人控制的企业上海芯德锦实业发展有限
公司的监事之外，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公
司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，Dai Zilong 先生不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执
行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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