证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2026-006
西安瑞联新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年2月6日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 2 月 6 日 14 点 00 分
召开地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号五楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 2 月 6 日
至2026 年 2 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
上述议案已经公司于 2026 年 1 月 20 日召开的第四届董事会 2026 年第一次
临时会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：与出光电子材料（中国）有限责任公司存在关
联关系的股东
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网
络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相
同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688550 瑞联新材 2026/1/29
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 经公司同意的其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2026 年 2 月 4 日 9:00-11:30,14:00-16:00，以信函或者电子邮件
方式办理登记的须在 2026 年 2 月 4 日 16:00 前送达。
（二）登记地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号证券法务部。
（三）登记方式：
记；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托人的股票账户卡和身份证、授
权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证。
证、法人股东营业执照副本复印件并加盖公章、法人股东股票账户卡至公司办理
登记；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本
人身份证、法人股东营业执照副本复印件并加盖公章、法人股东股票账户卡、授
权委托书（授权委托书格式详见附件 1）（加盖公章）至公司办理登记。
为准，在来信或电子邮件上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、
联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带
原件，信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间 2026 年 2 月 4 日 16:00 前
送达登记地点，公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号
联系电话：029-68669091
电子邮箱：securities@xarlm.com
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
西安瑞联新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 2 月 6 日召
开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年
度日常关联交易预计的议案》
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
首页
微信公众号
证券之星APP
