证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2026-001
江苏万达特种轴承股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度权益分派预案的议案》
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《2025 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2026-002）。
本议案已经公司第二届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编
号：2026-003）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
议》
江苏万达特种轴承股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
