证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2026[006]
招商局能源运输股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”、“本公司”及“招
商轮船”）2026 年 1 月 13 日以电子邮件、书面送达等方式向公司全
体董事和高级管理人员书面发出《公司第七届董事会第二十六次会议
通知》。2026 年 1 月 20 日，公司第七届董事会第二十六次会议（下
称“本次会议”）以书面会议方式召开。本次会议应出席董事 12 名，
实际出席董事 12 名。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等
法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，形成的会
议决议合法、有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、关于在关联方新建 3,000TEU 型集装箱船舶的关联交易议案
董事会同意公司下属全资子公司在关联方招商局工业集团有限
公司下属公司订造 4 艘 3,000TEU 型集装箱船舶，投资总金额不超过
人民币 13.24 亿元。
董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲
保智先生、黄传京先生为关联董事，需对本议案回避表决。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十六次会议和第七
届第十六次独立董事专门会议审议通过。
本议案还需提交股东会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船
关于下属全资子公司拟新建 3000TEU 型集装箱船舶的关联交易公
告》，公告编号 2026[007]号。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
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