证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2026-003
西安瑞联新材料股份有限公司
第四届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西安瑞联新材料股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会2026年第一次
临时会议通知和相关材料于2026年1月15日以电子邮件方式送达给全体董事及高
级管理人员，会议于2026年1月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会
议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新
材料股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关
联交易预计的议案》
联交易为800万元，实际发生171.23万元。公司预计了2026年公司或子公司可能对
外发生的需提交董事会或股东会审议的日常关联交易。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《
关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（公
告编号：2026-004）。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
公司于近期完成了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
第二批次的股票归属导致公司注册资本及股本总数发生变动，公司拟对注册资本
及《公司章程》相关条款进行修订，公司注册资本和《公司章程》变更情况如下：
注册资本由17,357.5305万元变更为17,384.4438万元。
中的有关条款进行相应修订。
公司拟于股东会审议通过本次《公司章程》修订后，及时向工商登记机关办
理注册资本及《公司章程》的变更、备案登记手续，提请股东会授权董事长或董
事长授权的相关部门人员在股东会审议通过后办理该手续。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《
关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编
号：2026-005）。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过了《关于新增和修订部分公司制度的议案》
为进一步完善内控体系，确保公司制度与现行监管法规有效衔接，规范公司
治理，持续符合监管要求，根据中国证券监督管理委员会于2025年10月颁布的《
上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经
营发展需求及实际情况，拟新增及修订部分制度。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关制度。
本议案中的相关制度已经公司董事会独立董事专门会议、董事会提名委员会
会议、董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
本议案中新增和修订的部分制度尚需提交股东会审议。
（四）审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司拟于2026年2月6日下午14:00在公司会议室召开公司2026年第一次临时
股东会，审议以下议案：
的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《
关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。
特此公告。
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