证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2026-004
安徽富煌钢构股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会
议审议决定，拟于2026年2月6日召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“股
东会”），现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026年02月06日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2026年02月06日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至2026年2月2日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
见公司于2026年1月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的相关公告。
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时
公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持营业执照复印件、
法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件2）和证券账户卡
进行登记；
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，
委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件2）和证券账户卡
进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2026年2
月5日17：00前到达本公司为准）
现场登记地点：公司证券部
信函送达地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部
邮编：238076。（信函上请注明“股东会”字样）
联系电话：0551-65673192
传真号码：0551-88561316
邮箱地址：zhangyt@fuhuang.com
联系人：张雅婷
联系电话：0551-65673192
传真号码：0551-88561316
邮箱地址：zhangyt@fuhuang.com
联系地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部
邮编：238076
本次股东会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通等全部费用自理。
请参会人员提前30分钟到达会场。
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按
当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
五、备查文件
特此公告。
附件：
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事
（如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举
票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位非
独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间。
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作
说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目
查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
安徽富煌钢构股份有限公司
安徽富煌钢构股份有限公司：
本人（委托人） 现持有安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称
“富煌钢构”）股份 股。兹委托 （先生/女士）代表本人
（本单位）出席富煌钢构2026年2月6日召开的《富煌钢构2026年第一次临时股东
会》，对提交本次股东会审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东会需
要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东会结束。
本公司（本人）对本次股东会各项议案的表决意见如下：
备注（该列
提案编码 提案名称 打 勾 的 栏 目 同意 反对 弃权
可以投票）
非累积投票提案
累积投票提案
应选人数（2）人
（填写选举票数）
特别说明事项：
为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表
决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自
己的意思决定对该事项进行投票表决。如股东会有临时提案，被委托人有权按自
己的意愿对股东会临时提案以投票方式（同意、反对、弃权）进行表决。
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人（法人代表）身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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