证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2026-003
隆扬电子（昆山）股份有限公司
关于第二届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议的通知以电子邮件的形式于2026年1月14日发出，并于2026年1月20日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，董事会秘书
及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长傅青炫先生主持，符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司2026年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展和生产经营的需要，属于
正常的商业交易行为，交易价格遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，
不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况,不会影响公司业务的独立性。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事长傅青炫先生、董事张东琴女
士作为关联董事回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案》
经审议，董事会认为：本次控股股东拟为公司全资子公司（含孙公司）提供无偿
担保及财务资助，是控股股东支持公司经营发展的重要措施，有利于满足子公司（含
孙公司）日常资金需求，保障经营活动的顺利拓展，有助于公司及子公司的长远发展。
本次接受关联方提供担保及财务资助符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策
程序合规有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事长傅青炫先生、董事张东琴女
士作为关联董事回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
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