证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2026-005
常州匠心独具智能家居股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 05 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 02 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 02 月 02 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理
人可以不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董 累积投票 应选人数
事会非独立董事候选人的议案》 提案 （5）人
《关于提名李小勤为公司第三届董事会非独 累积投票
立董事候选人的议案》 提案
《关于提名徐梅钧为公司第三届董事会非独 累积投票
立董事候选人的议案》 提案
《关于提名张聪颖为公司第三届董事会非独 累积投票
立董事候选人的议案》 提案
《关于提名许红梅为公司第三届董事会非独 累积投票
立董事候选人的议案》 提案
《关于提名丁立为公司第三届董事会非独立 累积投票
董事候选人的议案》 提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董 累积投票 应选人数
事会独立董事候选人的议案》 提案 （3）人
《关于提名李芸达为公司第三届董事会独立 累积投票
董事候选人的议案》 提案
《关于提名上官俊杰为公司第三届董事会独 累积投票
立董事候选人的议案》 提案
《关于提名丁艳为公司第三届董事会独立董 累积投票
事候选人的议案》 提案
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额 非累积投
度的议案》 票提案
案 1.00 应选非独立董事 5 人，议案 2.00 应选独立董事 3 人，股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
事务部。
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账
户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人股东
账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函或扫描件邮件发送的方式
登记，股东请仔细填写参会股东登记表（详见附件二），以便登记确认。（须
在 2026 年 2 月 3 日 17:00 前送达公司）。信函邮寄地址及邮件发送地址如下：
①信函邮寄地址：江苏省常州市钟楼区星港路 61 号
常州匠心独具智能家居股份有限公司一号楼 2 楼 1205 室证券事务部
（信函上请注明“股东会”字样）
②邮件发送地址：investor_relations@motomotionfurniture.com
（4）注意事项：①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但
出席会议现场签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。②公司不接
受电话登记。
联系人：王丽
联系电话：0519-85582889
联系传真：0519-85582856
电子邮箱：investor_relations@motomotionfurniture.com
联系地址：江苏省常州市钟楼区星港路 61 号一号楼 2 楼 1205 室证券事务
部
邮政编码：213000
由各自承担，敬请谅解并提前安排。
原件，到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
常州匠心独具智能家居股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投
票程序如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填票
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为5位），股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有
的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。
（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位），股东所
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的
选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举
票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
常州匠心独具智能家居股份有限公司
个人股东名称/
法人股东名称
个人股东身份证号码/
法人股东营业执照号码
股东地址
出席会议人员姓名 是否委托
代理人 代理人身份证号码
持股数 股东账户号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
注：
真方式送达本公司。
附件三：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席常州匠心独具智能
家居股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人姓名或名称：
委托人持股数： 股
委托人身份证号（法人股东营业执照号）：
受托人姓名：
受托人身份证号：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第三 应选人数
届董事会非独立董事候选人的议案》 （5）人
《关于提名李小勤为公司第三届董事会
非独立董事候选人的议案》
《关于提名徐梅钧为公司第三届董事会
非独立董事候选人的议案》
《关于提名张聪颖为公司第三届董事会
非独立董事候选人的议案》
《关于提名许红梅为公司第三届董事会
非独立董事候选人的议案》
《关于提名丁立为公司第三届董事会非
独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第三 应选人数
届董事会独立董事候选人的议案》 （3）人
《关于提名李芸达为公司第三届董事会
独立董事候选人的议案》
《关于提名上官俊杰为公司第三届董事
会独立董事候选人的议案》
《关于提名丁艳为公司第三届董事会独
立董事候选人的议案》
非累积投票提案
《关于公司及子公司向银行申请综合授
信额度的议案》
注：1、上述非累积投票议案中，委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意
向中选择一个并打“√”
。在累积投票议案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，委托人在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举
票数，可以投出0票，但总数不得超过其拥有的选举票数。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
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