沈阳富创精密设备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
证券代码：688409 证券简称：富创精密
沈阳富创精密设备股份有限公司
沈阳富创精密设备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
目 录
沈阳富创精密设备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
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为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《沈阳富创精密设备股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，沈阳富创精密设备
股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东会现场会议须知：
席本次股东会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入
会场。
务和遵守有关规定，对于扰乱股东会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告
有关部门处理。
会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人
的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东会议案无关的问题。
告，之后股东对各项议案进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见
或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进
行表决。
质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
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一份股份享有一份表决权，特请各位股东及股东代理人或其委托代理人准确填
写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名。同意在“赞成”栏内打“√”，
不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。未
填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。投
票时将表决票按秩序投入表决箱内，由见证律师和股东代表共同负责计票、监
票。
和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
担。
一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。
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议案一：《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人议案》
各位股东及股东代理人：
鉴于公司非独立董事、提名委员会委员齐雷先生因工作调动原因已辞去公
司非独立董事、提名委员会委员职务，为完善公司治理结构，保证董事会规范
运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，由公司股东国
投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）推荐并提名，并经公
司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 1 月 12 日召开第二届董事
会第二十四次会议，审议通过了相关议案，同意补选杨喜荣先生为公司第二届
董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期
届满之日止。
现将《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人议案》提请各位股东
审 议 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 1 月 14 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于选举公司董事的公告》（公告编号：2026-003）。
上述议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议、第二届董事会第
二十四次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
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议案二：《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
各位股东及股东代理人：
基于 2025 年度关联交易情况，结合 2026 年公司发展规划及实际需求，公
司将 2026 年度公司将与关联方发生日常关联交易事项的具体情况编制了《2026
年度日常关联交易预计事项》。
现将《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》提请各位股东审议，
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 1 月 14 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计事项的公告》
（公
告编号：2026-004）。
上述议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第
二届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行
表决。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
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