证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2026-003
深圳市铂科新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议于 2026 年 1 月 20 日（星期二）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智
谷产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 1
月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人（其中：独立董事伊志宏女士、谢春晓先生以通讯方式出席）。
会议由董事长杜江华主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事阮佳林回避表决。
三、备查文件
特此公告。
深圳市铂科新材料股份有限公司董事会
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