专注创造奇迹 执着成就梦想
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2026-009
珠海英搏尔电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知于 2026 年 1 月 15 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送
达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容
和方式。
室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。
事回避表决。
次董事会。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于投资
杭州驭风拓界科技有限公司暨关联交易的议案》
经审议，董事会认为：本次公司投资杭州驭风拓界科技有限公司暨关联交易
事项，符合公司的战略规划，对公司长期发展具有积极影响。本次交易事项的审
议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。交易遵循自愿、平等、
公允的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同
意本次投资杭州驭风拓界科技有限公司暨关联交易事项。
专注创造奇迹 执着成就梦想
关联董事姜桂宾先生、魏标先生对本议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐人对本事项发表了无异议
的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
投资杭州驭风拓界科技有限公司暨关联交易的公告》。
三、备查文件
特此公告。
珠海英搏尔电气股份有限公司董事会
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