证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2026-004
深圳市奋达科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会
议决定召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将会议有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 6 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2026 年 2 月 3 日下午 15:00 交易结束，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东会参加表决，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 1），该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）广东宝城律师事务所律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
关于修订《公司章程》及《董事会议事
规则》的议案
上述议案业经公司第六届董事会第一次会议审议通过，具体内容参见2026
年1月20日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）的公司公告。
（1）特别决议议案：本次股东会的议案 1.00 需特别决议通过，即须由出席
本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（2）单独计票提示：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东会议事规则》等要求，以上议
案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并
披露表决结果。
三、会议登记方法
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明或法定代表
人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、
委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可采用书面信函或电子邮件办理登记（信函、电子邮件需在2
月4日17:00前送达公司董事会办公室）。
公司地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园
联系人：罗晓斌、付娆
电话：0755-27353923
电子邮箱：fdkj@fenda.com
邮编：518108
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程详见附件2。
五、备查文件
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
附件1：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2026年2月6日召开的深
圳市奋达科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，代表本公司/本人对会议
审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。
备注
该列打
提案
提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以
投票
非累积投票提案
关于修订《公司章程》及《董事会议事规
则》的议案
注：1.请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。
委托人姓名或名称（签章）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
（营业执照号码）
委托人股东账户： 受托人手机号码：
委托人持股数： 委托书有效期限：
委托人手机号码： 委托日期： 年 月 日
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 htt
p://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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