证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2026-002
大连德迈仕精密科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
年01月17日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。
董事委托其他董事代为出席或缺席会议。
表列席了会议。
等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员
充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告》。
本议案公司全体董事回避表决，本议案将直接提交至公司股东会审议。
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，
根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情
况，公司对部分治理制度进行了修订及制定。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于修订及制定部分公司治理制度的公告》《关于修订公司章程的
公告》和相关制度全文。
具体表决情况如下：
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述子议案中2.01、2.02、2.06尚需提交公司股东会审议，2.06已经公司董事会
薪酬与考核委员会审议通过。
公司编制了《2026年度董事薪酬方案》，经董事会薪酬与考核委员会审核。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案公司全体董事回避表决，本议案将直接提交至公司股东会审议。
董事会认为，公司2026年度高级管理人员薪酬方案结合了公司生产经营实际情
况并参照行业及地区薪酬水平，能够充分调动高级管理人员的积极性和创造性，符
合《上市公司治理准则》等相关规定。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事何建平先生、骆波阳先生回避本议案的表决。
本议案无需提交公司股东会审议。
公司拟于2026年02月05日下午15:00在公司会议室召开2026年第一次临时股东
会并审议相关议案。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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