证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2026-009
永和流体智控股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 19 日召开第五届
董事会第三十一次临时会议，审议通过了《关于变更公司内部审计机构负责人的议
案》。具体情况如下：
一、内部审计机构负责人离任情况
公司董事会近期收到内部审计机构负责人万蒙先生的书面辞职报告，因个人原因，
万蒙先生申请辞去公司内部审计机构负责人职务，辞去上述职务后，万蒙先生不再担
任公司任何职务。公司董事会对万蒙先生在担任内部审计机构负责人期间为公司发展
和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢。
二、聘任内部审计机构负责人情况
为保证公司内部审计工作正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》以及《内部审计制度》等相关
规定，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任周晶女士（简历详见附件）为公司
内部审计机构负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至第五
届董事会届满之日止。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
附：周晶女士简历
周晶，1996年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，
中国注册会计师。2023 年4月至今在永和流体智控股份有限公司工作。
周晶女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高管无关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不是
失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职
条件。
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