证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2026-002
山东沃华医药科技股份有限公司
该公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会
第七次会议于 2026 年 1 月 19 日以现场加通讯方式召开，会议通知于
事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的
召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会
董事认真审议，本次会议通过了以下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2025年度董事会执行委员会工作报告>的议案》。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》。
《山东沃华医药科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
公司独立董事高明芹女士、王跃生先生、俞俊利先生分别向董事
会提交了《山东沃华医药科技股份有限公司第八届董事会独立董事
该议案需提交股东会审议。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2025年度内部控制评价报告>的议案》。
《山东沃华医药科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》
和《内部控制规则落实自查表》刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
该议案已经过公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议
审议通过。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2025年度财务决算报告>的议案》。
《山东沃华医药科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》刊
登 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
该议案需提交股东会审议。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2025年度利润分配预案>的议案》。
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见
审计报告，按照母公司与合并数据孰低原则，公司2025年度合并报表
归属于上市公司股东的净利润95,715,292.65元，扣除根据《公司法》
及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金15,675,717.74元，加上
年初未分配利润73,886,556.43元，减本报告期已分配的2025年半年
度 利 润 69,265,152.00 元 ， 合 并 报 表 可 供 股 东 分 配 利 润 为
发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出2025年度
利润分配预案：拟以2025年12月31日的总股本577,209,600股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利人民币1.46元（含税），共计派发现
金红利84,272,601.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
如果未来实施本次利润分配时股权登记日的总股本相较2025年
税）。
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国
证监会关于《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及
《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性。利润分配预案兼顾
了公司股东的即期利益和长远利益，尽可能综合考虑公司发展与投资
者的利益诉求，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺
或其他不良影响，符合公司的发展规划。
《山东沃华医药科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案
的公告》刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
该议案已经过公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议
审议通过。
该议案需提交股东会审议。
六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》。
该议案中的财务信息已经过公司第八届董事会审计委员会2026
年第一次会议审议通过。
《山东沃华医药科技股份有限公司2025年年度报告》全文刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，摘要同时刊
登在《证券时报》《中国证券报》供投资者查阅。
该议案需提交股东会审议。
七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》。
同意继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026
年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
该议案已经过公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议
审议通过。
该议案需提交股东会审议。
八、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于2026年度日常关联交易预计的议案》。
《山东沃华医药科技股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计
的公告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查
阅。
该议案已经过公司第八届董事会 2026 年第一次独立董事专门会
议审议通过。
关联董事赵丙贤、赵彩霞、王炯、赵丙辉回避表决。
九、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于重组生产作业组织效率能力，实现细节资源共享协同增效暨关联交
易的议案》。
《山东沃华医药科技股份有限公司关于重组生产作业组织效率
能力，实现细节资源共享协同增效暨关联交易公告》刊登在《证券时
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投
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该议案已经过公司第八届董事会 2026 年第一次独立董事专门会
议审议通过。
关联董事赵丙贤、赵彩霞、王炯、赵丙辉回避表决。
该议案需提交股东会审议。
十、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于对独立董事独立性进行专项评估的议案》。
经核查独立董事高明芹女士、王跃生先生、俞俊利先生的任职经
历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董
事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任
任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
《山东沃华医药科技股份有限公司董事会对独立董事独立性的
专项评估报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投
资者查阅。
独立董事高明芹、王跃生、俞俊利回避表决。
十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于召开2025年度股东会的议案》。
同意于2026年2月9日14：00在山东潍坊公司会议室召开公司2025
年度股东会，将本次会议审议通过的第二项、第四项、第五项、第六
项、第七项、第九项议案提交公司2025年度股东会审议。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月十九日
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