证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2026-006
上海晶丰明源半导体股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
十八次会议于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，
会议于 2026 年 1 月 19 日以现场与通讯结合方式召开。
会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董
事 7 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》的有关规定，作出的决
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于出售参股公司股权的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
基于公司发展规划与战略布局的综合考量，公司拟与上海雅创电子集团股份
有限公司签订《股权转让协议》，拟以人民币 398.32 万元的价格向其出售公司持
有的上海类比半导体技术有限公司 1.7778%的股权。本次交易完成后，公司将不
再持有上海类比半导体技术有限公司股权。
本议案已经董事会战略委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事
会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于拟出售参
股公司股权的公告》。
特此公告。
上海晶丰明源半导体股份有限公司
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