证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2026-004
北京久其软件股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，北京久其软件股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会定于2026年2月4日召开2026
年第一次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，
现将有关事项通知如下：
一、 召开会议基本情况
经公司于2026年1月19日召开的第九届董事会第四次会议，决议召开本次临
时股东会。
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年2月4日（星期三）下午3:30
（2）网络投票时间：2026年2月4日（星期三）
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月4日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月4日上午
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据《公司章程》的规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权
通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符
合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次
投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当
与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次
股东会的表决权总数。
（1）截至 2026 年 1 月 30 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，因
故不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见本通知“附件二”。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、 会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于
关公告。
三、 会议登记等事项
（1）自然人股东持本人有效身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须
持委托人有效身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人有效身份证
进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人证明书、法定代表人有效身份证进行登记；由委托代理人出席会议的，
需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人有效身份证
复印件、授权委托书和代理人有效身份证进行登记。
（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、电子邮件及上门方式登记（登记
须在 2026 年 2 月 3 日下午 5:00 前送达或发送至公司），公司不接受电话方式登
记。
联系人：邱晶
地址：北京经济技术开发区凉水河路26号（邮编100176）
电子邮箱：qiujing@jiuqi.com.cn
联系电话：010-58022988
四、 网络投票操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程请见本通知“附件一”。
五、 其他事项
会议的进程按当日通知进行；
六、 备查文件
特此通知
北京久其软件股份有限公司 董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
其投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
北京久其软件股份有限公司
兹授权委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京久其软件股份
有限公司 2026 年第一次临时股东会，并按照以下指示对会议议案投票。本人（本单位）对
本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人
（本单位）承担。有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东会结束。
备注：该列打勾的
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
栏目可以投票
非累积投票提案：
注：请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃
权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同投票意见。
受托人身份证号：
受托人联系电话：
受托人签字：
委托人证件号码：
委托人证券账号：
委托人持股数量：
委托人联系电话：
委托人签字（法人盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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