创元科技第十一届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告（2026-001）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2026-001
创元科技股份有限公司
第十一届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议于 2026 年 1 月 14 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。
开。
参与表决的董事 9 名。
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）关于修订公司部分内控制度的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案。
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创元科技第十一届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告（2026-001）
创元期货股份有限公司（简称“创元期货”）根据其业务发展需要及战略规划，计
划在总股本 90,000 万股的基础上定向发行不超过 22,400 万股，定向发行后创元期货总
股本为 112,400 万股。公司现持有创元期货 6,238.4999 万股，占股本的比例为 6.9317%，
公司出于进一步聚焦主责主业等因素考量，经审慎研究，决定放弃本次对创元期货优先
认缴出资权。创元期货本次定向发行完成后，公司持有创元期货股份数量维持不变，持
股比例将由 6.9317%变更为 5.5503%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案属关联交易，表决时关
联董事钱华先生、张海先生回避了表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊载于 2026 年 1 月 20 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《第十一届董事会独立董事专门会议 2026
年第一次会议决议》。
公司《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的公告》
（公告编号：2026-002），
内容详见刊载于 2026 年 1 月 21 日的《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十一届董事会 2026 年第一次临时会议决议公
告签章页）
创元科技股份有限公司
董 事 会
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