证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2026-003
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债
蒙娜丽莎集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2026
年 1 月 19 日在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2026 年 1 月 15 日通过
专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧礼标先生主持，应出
席会议董事 11 名，实际出席会议董事 11 名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、
召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会资格审核通过，董事会同意聘任徐
育伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。
徐育伟先生简历详见 2026 年 1 月 20 日公司在信息披露媒体《上海证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
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