深圳诺普信作物科学股份有限公司公告
证券代码：002215 证券简称：诺 普 信 公告编号：2026-005
深圳诺普信作物科学股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议（临
时）于2026年1月19日召开，会议决定于2026年2月4日在深圳市宝安区西乡水库路113号公司
七楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合
的方式进行，审议公司董事会提交的议案。现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 4 日 14:30（星期三）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2
月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 2 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2026 年 1 月 30 日下午 15：00 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
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（3）凡有权出席本次股东会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授
权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不
必是公司股东；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）公司董事会同意列席的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
关于公司符合向特定对象发行股票条件的
议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预
案的议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方
案论证分析报告的议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募
集资金使用可行性分析报告的议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊
诺的议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士
宜的议案
关于公司及全资子公司 2026 年度向银行申
请综合授信额度的议案
关于公司及全资子公司为全资孙公司向银
行申请综合授信提供担保的议案
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关于公司全资子公司对下属控股子公司提
供财务资助的议案
年 1 月 19 日召开的第七届董事会第十次会议（临时）审议通过，提请公司股东会审议。
议案内容请详见刊登在 2025 年 11 月 26 日及 2026 年 1 月 20 日《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需
对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独
计票并披露。
三、会议登记等事项
权委托书、出席人身份证登记；
证登记；（授权委托书见附件）
天）送达或发邮件至公司（请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
公司地址：深圳市宝安区西乡水库路 113 号
邮编：518102
联系人：莫谋钧、何彤彤
电话：0755-29977586
邮箱：npx002215@126.com
四、参加网络投票的具体操作流程
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本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会
二○二六年一月二十日
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
深圳诺普信作物科学股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳诺普信作物科学股份
有限公司于 2026 年 2 月 4 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编
提案名称 备注 同意 反对 弃权
码
非累积投票提案
关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报
告的议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告的议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及
采取填补措施和相关主体承诺的议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向
特定对象发行股票具体事宜的议案
关于公司及全资子公司 2026 年度向银行申请综合授信额
度的议案
关于公司及全资子公司为全资孙公司向银行申请综合授信
提供担保的议案
关于公司全资子公司对下属控股子公司提供财务资助的议
案
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委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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