证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2026-001
山东海化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
现场会议时间：2026 年 1 月 19 日 14:30
网络投票时间：2026 年 1 月 19 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统 进 行 投 票 的 时 间 为 2026 年 1 月 19 日 9:15 － 9:25 ， 9:30-11:30 ，
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
占公司有表决权股
分 类 人 数 代表股数
份总数的比例
股东参会情况 421 371,707,028 41.5272%
其中：中小股东参会情况 420 10,658,150 1.1907%
现场会议出席情况 17 365,440,078 40.8271%
参加网络投票情况 404 6,266,950 0.7001%
公司董事、部分高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师出席或
列席了本次会议，现场会议未到会的部分董事以通讯方式出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合方式审议通过了《2026 年度日常
关联交易情况预计》，表决结果如下：
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 9,520,850 901,100 236,200
占出席会议有效表决权股份的比例 89.3293% 8.4546% 2.2161%
其中：中小股东表决情况（票） 9,520,850 901,100 236,200
占出席会议中小股东有效表决权股
份的比例
表决结果 通 过
本议案关联股东山东海化集团有限公司所持 361,048,878 股表决权
回避了表决。
四、律师出具的法律意见
关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和
召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合
法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公
司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
临时股东会的法律意见书
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
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